+7 342 421-38-08   ⋅   Березники

Вступает в силу новая редакция Приказа № 100: что изменилось

17 апреля 2023

В этот раз обошлось без глобальных нововведений. Поправки отражают правила, которые уже применяются по 115-ФЗ. О них — в новости.

Росфинмониторинг опубликовал поправки в Приказ № 100 от 20.05.2022 об идентификации. Новая редакция документа начинает действовать 15 апреля 2023 года.

Поправки отражают особенности работы с перечнем Совета Безопасности ООН, проверку по которому проводят банки и другие организации с декабря прошлого года.

В новой редакции Приказа № 100 уточнили, что всем субъектам 115-ФЗ нужно проводить сверку клиентов, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров по трем спискам:

  • террористов и экстремистов;
  • распространителей оружия массового уничтожения, который ведет Совбез ООН;
  • Межведомственной комиссии.

Результаты проверок необходимо фиксировать в анкете клиента. Об этом говорят изменения в Приложении № 3 к Приказу. Требование действовало и раньше, теперь его прописали конкретно.

В Приказе также есть техническая поправка, которая вступит в силу только 1 марта 2024 года. Законодатели уточнили, что деятельность специалистов ювелирной отрасли будет называться «купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий».

Из-за смены источника списка ОМУ нужно внести изменения в Правила внутреннего контроля. Организации, которые сделали это еще в декабре, в этот раз могут не обновлять свои ПВК.

Источник: https://kontur.ru/prizma/news/38588-vstupaet_v_silu_novaya_redakciya_prikaza_100


Другие новости

15 июля

Теперь вы можете читать новости законодательства и узнавать про новинки сервиса прямо в телефоне.

12 июля

Рассчитывать сумму обязательств для уплаты стало удобнее: сервис позволяет не только просматривать сальдо ЕНС и сумму резервов, но и предстоящие платежи на едином счете.

12 июля

Команда Контур.НДС+ добавила улучшения в систему сверки по коду видов операций 15, который используется в счетах-фактурах при реализации товаров агентом. Благодаря этому у компаний, которые работают по договору комиссии и сверяются с контрагентами в НДС+, до 90% уменьшилось количество расхождений.

12 июля

В Экстерн добавлена возможность сформировать черновик декларации о плате за НВОС за 2024 год с коэффициентом 1,32, который утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2024 № 492.