+7 342 421-38-08   ⋅   Березники

Пользователи Контур.Призмы теперь могут проверять клиентов по 30 санкционным спискам

30 марта 2021

В сервисе значительно расширили возможности по проверке клиентов. В Призму загрузили санкционные списки еще 18 стран Азии, Ближнего Востока, Европы и СНГ.

Возможность актуальна для банков, международных компаний, крупных предприятий, филиалов зарубежных организаций, которые работают в России.

Проверка по санкционным спискам позволяет избежать заключения сделки с деловым партнером, который находится под санкциями. Это важно, потому что последствия такого сотрудничества могут быть плачевными: от крупных штрафов до запрета пользоваться иностранной валютой.

Однако единого списка компаний, которые находятся под санкциями, просто нет. Это огромная проблема. Регуляторы в каждом из государств составляют свой перечень и ведут его на официальном языке этой страны.

Контур.Призма помогает решить эту проблему. Сервис автоматически проверяет клиентов по глобальным санкционным спискам. Для проверки клиентов достаточно знать ФИО человека или название компании. Если совпадения найдены, то Контур.Призма покажет:

  • название санкционного списка;
  • дату включения в него;
  • страну или организацию, которая ввела ограничения;
  • процент владения по «правилу 50 %».

Благодаря обновлению проверка клиентов по санкционным спискам в Контур.Призме стала надежнее. Сейчас в сервисе доступны 370 санкционных программ — это 130 тысяч профилей физических и юридических лиц. С помощью API пользователь может выгрузить всю базу данных в формате.xml.

Санкционные списки  загружаются напрямую из первоисточников. Они верифицируются и дополняются в режиме онлайн, поэтому всегда актуальны.


Другие новости

17 мая

С 2023 года справка по форме 182н отменена. Чтобы получить данные о размере зарплаты новых сотрудников за предыдущие два года для оплаты больничного, нужно направить запрос в СФР. Рассказываем, как сделать это в Экстерне.

16 мая

В апреле 2023 года Контур провел деловые завтраки для представителей крупного бизнеса Ижевска и Челябинска. Участники познакомились с импортозамещающими сервисами Доступ, Толк и Стрим. 

10 мая

Теперь можно точнее оценивать налоговые риски и получать полные адреса в новом формате ЕГРЮЛ.

10 мая

Сервис для удаленного доступа позволяет оказывать клиентам и сотрудникам техподдержку, администрировать персональные компьютеры, серверы, кассы и другие устройства, также сервис можно использовать для доступа к удаленному рабочему столу.